娄底农商银行柜员网赌成瘾巨额负债后办理虚假业务侵吞储户资金

银行柜员安排他人上演暗度陈仓,百万存款通过内外勾结被轻易冒领而出。

2月17日,娄底市娄星区人民法院披露一份刑事判决书。判决书的主人公谭某受娄底农商银行西阳支行柜员李某源指示,内外配合将娄底农商银行一位陈姓客户存款取出。

据悉,李某源已经另案判处。

天津港保税区辖区拥有三类四处海关特殊监管区域,享有天津自由贸易试验区和天津滨海新区先行先试特殊政策,对外开放和创新功能优势明显。

2019年5月4日,根据李某源的安排,谭某持上述伪造的证件、文件,假冒成某身份来到西阳支行柜面,由李某源操作,将储户成某名下100.1万元的定期存单挂失,并转至继承人“成某”名下。

娄星区人民法院在审理此案时认为,谭某帮助银行职员侵吞储户资金,数额巨大,其行为已经构成职务侵占罪。

谭某最终因为其行为得到了法律的严惩,2020年1月,娄星区人民法院判处谭某有期徒刑3年6个月。

天津海特相关负责人在采访中表示,得益于天津港保税区便利化的贸易制度、高效的企业服务和得天独厚的区位优势,天津海特自落户以来得到迅猛发展。今后公司将继续秉持民航行业标准,精准执行维修质量要求,规范维修过程中的运作与管理,守住民航安全和质量的生命线。

天津港保税区自贸区机场片区管理局相关负责人表示,天津自贸试验区挂牌近5年以来,机场片区积极助推企业保税维修业务的开展,增强了包括天津海特在内涉及航空保税维修业务企业的国际竞争力,为保税维修相关企业在天津自贸试验区集聚营造良好的环境。(完)

首先,李某源安排谭某伪造了陈某、成某的居民身份,成某继承陈某存款的公证书。拥有这两样东西,李某源在当值柜面时,就可以安排谭某假扮继承人办理陈某定期存单的挂失业务,之后将钱转入虚假的继承人账户,从而将钱取出。

综上所述,谭某帮助李某源侵吞银行储户资金共计170.36万元。在这个过程中,谭某获得了1000元好处费。

判决书显示,李某源长期沉迷网络赌博欠下巨额债务,于是打起了客户存款的主意。

通过转账、取现等手段,李某源将转入“成某”账号的存款全部取出。这笔违法所得,绝大部分被李某源用于网络赌博,剩余款项被用于安排谭某在娄底玩乐挥霍。

2019年6月,李某源侵吞储户资金案事发,同月26日,谭某被公安机关抓获归案,在到案之后对上述犯罪事实供认不讳。

此番操作完成之后,李某源并未收手,4天之后李某源再度让谭某假冒成某,将陈某的三张定期存单,合计本息70.26万元挂失。